Entro il 15 settembre 2019 le banche e gli intermediari finanziari dovranno trasmettere alla UIF le prime ” comunicazioni oggettive” riferentesi ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

Trattasi delle movimentazioni mensili effettuate  per contanti , a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali,  da € 10.000 in su , anche se composte da singole operazioni d’importo a partire da  € 1.000 .

L’obbligo concretizza quanto disposto dall’art. 47 del D.Lgs. n. 231-2007 a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 90-2017.

Vedi Documentazione:

UIF – COMUNICAZIONI OGGETTIVE ( Documentazione riservata ai Soci ONAR )

Istruzioni Comunicazioni Oggettive – 28/03/19 ( Documentazione riservata ai Soci ONAR )

FAQ – Comunicazioni Oggettive ( Documentazione riservata ai Soci ONAR )