Entro il 15 settembre 2019 le banche e gli intermediari finanziari dovranno trasmettere alla UIF le prime ” comunicazioni oggettive” riferentesi ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.
Trattasi delle movimentazioni mensili effettuate per contanti , a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, da € 10.000 in su , anche se composte da singole operazioni d’importo a partire da € 1.000 .
L’obbligo concretizza quanto disposto dall’art. 47 del D.Lgs. n. 231-2007 a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 90-2017.
Vedi Documentazione:
UIF – COMUNICAZIONI OGGETTIVE ( Documentazione riservata ai Soci ONAR )
Istruzioni Comunicazioni Oggettive – 28/03/19 ( Documentazione riservata ai Soci ONAR )
FAQ – Comunicazioni Oggettive ( Documentazione riservata ai Soci ONAR )