L’Osservatorio, che non ha scopo di lucro si propone di:

1. promuovere e realizzare ricerche, indagini, studi sui temi della normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007 e al D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, recante modifiche alla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e sulle altre normative nazionali, europee ed internazionali, collegate alla materia, attuali e future;
2. predisporre documenti di carattere operativo a supporto dell’attività dei professionisti soggetti alla normativa in materia di riciclaggio/finanziamento del terrorismo;
3. articolare proposte di modificazione della normativa di riferimento laddove si individuino incongruenze e difficoltà interpretative o applicative della disciplina;
4. predisporre, formulari, note operative;
5. formulare pareri;
6. attivare momenti di confronto con le Autorità per confronto e chiarimenti sull’applicazione della normativa di riferimento;
7. promuovere ed attuare programmi di collaborazione con organismi nazionali ed internazionali in materia di riciclaggio/finanziamento del terrorismo;
8. promuovere lo scambio di risorse professionali con altri osservatori e centri di studio qualificati italiani ed esteri;
9. promuovere ed attuare iniziative di studio e confronto scientifico con altri soggetti che operano nel campo della normativa antiriciclaggio;
10. stimolare anche attraverso borse di studio, contratti di ricerca, convenzioni, l’elaborazione e l’attuazione di specifici progetti da realizzare nel territorio italiano;
11. promuovere e realizzare iniziative formative nei settori pubblici e privati, curando il loro aggiornamento, nel campo della normativa antiriciclaggio;
12. istituire e realizzare master e eventi culturali in collaborazione con le università e/o altri soggetti qualificati interessati alla formazione.
13. curare pubblicazioni su apposita rivista;
14. creare un database delle verifiche effettuate sul territorio italiano;
15. partecipare ad incontri e convegni sulla materia, su tutto il territorio nazionale;
16. organizzare incontri, eventi, convegni, workshop, seminari per la divulgazione e l’approfondimento delle tematiche in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo;
17. creare un sito Internet dell’Osservatorio per il raggiungimento delle finalità sopra elencate e accogliere al suo interno un forum di discussione; avviare un blog usufruibile dai soci, sviluppare l’utilizzo di reti telematiche e degli strumenti di comunicazione di massa;

Per il raggiungimento dello scopo l’Associazione promuoverà il confronto tra professionisti, studiosi ed imprenditori, rivolgendosi anche agli organi istituzionali, sia nazionali che internazionali, alle università ed a tutti coloro che perseguono lo sviluppo del sistema Paese, potrà promuovere ed organizzare convegni, seminari ed attività formative, nonché organizzare viaggi di studio ed approfondimento inerenti le tematiche suindicate. L’Associazione potrà compiere ogni altra attività che sia, in maniera diretta o indiretta, attinente agli scopi sociali. Per il raggiungimento dello scopo sociale, può reperire o gestire fondi, attrezzature ed immobilizzazioni.