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Istruzioni in Materia di Comunicazioni Oggettive
Entro il 15 settembre 2019 le banche e gli intermediari finanziari dovranno trasmettere alla UIF le prime ” comunicazioni oggettive” riferentesi ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Trattasi delle movimentazioni mensili effettuate  per contanti , a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali,  da € 10.000 in su , anche se composte da singole operazioni d’importo a partire da  € 1.000 . L’obbligo concretizza quanto disposto dall’art. 47 del D.Lgs. n. 231-2007 a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 90-2017. Vedi Documentazione: UIF – COMUNICAZIONI OGGETTIVE ( Documentazione riservata ai Soci ONAR ) Istruzioni Comunicazioni Oggettive – 28/03/19 ( Documentazione riservata ai Soci ONAR ) FAQ – Comunicazioni Oggettive ( Documentazione riservata ai Soci ONAR )    
FAQ - Comunicazioni Oggettive
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Istruzioni Comunicazioni Oggettive - 28/03/19
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UIF - Comunicazioni Oggettive
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ANTIRICICLAGGIO COMMISSIONE EUROPEA
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