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NOVITA’ SUI LIMITI AI PAGAMENTI PER CONTANTI
A partire dal prossimo 1 gennaio 2022 varierà il limite massimo consentito per effettuare trasferimenti di denaro contante, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi. Con la variazione apportata all’art. 49 del D. Lgs. n. 231-2007, il nuovo limite sarà di € 999,99. Nello stesso tempo, l’art. 63 del D.Lgs. n. 231-2007 prevede che per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1^ gennaio 2022, il minimo edittale è fissato a € 1.000 ( mentre attualmente il minimo edittale applicabile è fissato a € 2.000 ). Il limite vige per le transazioni effettuate fra soggetti diversi, a qualsiasi titolo, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a quello fissato tempo per tempo ( attualmente €. 1.999,99 ). Per soggetti diversi devono intendersi distinti centri di interesse ( come per esempio un genitore e il figlio, marito e moglie, il socio e la società di cui fa parte, il titolare dell’impresa familiare e il collaboratore, due società anche se l’amministratore è lo stesso ). Inoltre il divieto prescinde dalla causale del pagamento e quindi la violazione è compiuta anche se la transazione avviene nella sfera privata delle persone ( pensiamo a una semplice regalia che in caso…
INFORMATIVA 75 - Antiriciclaggio proroga questionario AML
RINVIATA AL 30 SETTEMBRE 2020  LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO  Lo rende noto il CNDCEC con l’informativa n.75 – 2020 di seguito pubblicata  SCARICARE IL DOCUMENDO PDF – > INFoRMATIVA 75 – Antiriciclaggio proroga questionario AML
Comunicazioni Banca d'Italia e UIF in tempi di COVID-19
In tempi di COVID-19 Banca d’Italia e UIF allertano intermediari finanziari e professionisti per individuare soggetti ed iniziative di provenienza criminale tendenti all’ inserimento di denaro di provenienza illecita nel circuito della legalità. Due documenti che segnano indici di anomalia indispensabili per adempiere agli obblighi dettati dal D. Lgs. n. 231-2007 in questo periodo. VEDI AREA RISERVATA: Comunicazione Intermediari di Banca d’Italia – DOCUMENTO RISERVATO AGLI ASSOCIATI Comunicazione-UIF-16.04.2020 – DOCUMENTO RISERVATO AGLI ASSOCIATI  
Raccomandazione della Banca d’Italia su tematiche afferenti alle misure di sostegno economico predisposte dal Governo per l’emergenza Covid-19
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PREVENZIONE DI FENOMENI DI CRIMINALITÀ FINANZIARIA CONNESSI CON L’EMERGENZA DA COVID-19
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