Categoria: Leggi e Regolamenti

Istruzioni in Materia di Comunicazioni Oggettive

Entro il 15 settembre 2019 le banche e gli intermediari finanziari dovranno trasmettere alla UIF le prime ” comunicazioni oggettive” riferentesi ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Trattasi delle movimentazioni mensili effettuate  per contanti , a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali,  da € 10.000 in su , anche se composte da singole…