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Leggi e Regolamenti

Categoria: Leggi e Regolamenti

NOVITA’ SUI LIMITI AI PAGAMENTI PER CONTANTI

A partire dal prossimo 1 gennaio 2022 varierà il limite massimo consentito per effettuare trasferimenti di denaro contante, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi. Con la variazione apportata all’art. 49 del D. Lgs. n. 231-2007, il nuovo limite sarà di € 999,99. Nello stesso tempo, l’art. 63 del D.Lgs. n. 231-2007 prevede che per le…

03/11/2021 by effeti-admin No comment(s) Leggi e Regolamenti, Utilità
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INFORMATIVA 75 - Antiriciclaggio proroga questionario AML

RINVIATA AL 30 SETTEMBRE 2020  LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO  Lo rende noto il CNDCEC con l’informativa n.75 – 2020 di seguito pubblicata  SCARICARE IL DOCUMENDO PDF – > INFoRMATIVA 75 – Antiriciclaggio proroga questionario AML

06/07/2020 by effeti-admin No comment(s) CNDCEC, Leggi e Regolamenti
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Comunicazioni Banca d'Italia e UIF in tempi di COVID-19

In tempi di COVID-19 Banca d’Italia e UIF allertano intermediari finanziari e professionisti per individuare soggetti ed iniziative di provenienza criminale tendenti all’ inserimento di denaro di provenienza illecita nel circuito della legalità. Due documenti che segnano indici di anomalia indispensabili per adempiere agli obblighi dettati dal D. Lgs. n. 231-2007 in questo periodo. VEDI…

05/05/2020 by effeti-admin No comment(s) Leggi e Regolamenti, UIF
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Raccomandazione della Banca d’Italia su tematiche afferenti alle misure di sostegno economico predisposte dal Governo per l’emergenza Covid-19

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05/05/2020 by effeti-admin 1 comment Leggi e Regolamenti
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PREVENZIONE DI FENOMENI DI CRIMINALITÀ FINANZIARIA CONNESSI CON L’EMERGENZA DA COVID-19

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05/05/2020 by effeti-admin 1 comment Leggi e Regolamenti, UIF
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