RINVIATA AL 30 SETTEMBRE 2020 LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO Lo rende noto il CNDCEC con l’informativa n.75 – 2020 di seguito pubblicata SCARICARE IL DOCUMENDO PDF – > INFoRMATIVA 75 – Antiriciclaggio proroga questionario AML
Categoria: Leggi e Regolamenti
Comunicazioni Banca d'Italia e UIF in tempi di COVID-19
In tempi di COVID-19 Banca d’Italia e UIF allertano intermediari finanziari e professionisti per individuare soggetti ed iniziative di provenienza criminale tendenti all’ inserimento di denaro di provenienza illecita nel circuito della legalità. Due documenti che segnano indici di anomalia indispensabili per adempiere agli obblighi dettati dal D. Lgs. n. 231-2007 in questo periodo. VEDI…
Raccomandazione della Banca d’Italia su tematiche afferenti alle misure di sostegno economico predisposte dal Governo per l’emergenza Covid-19
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PREVENZIONE DI FENOMENI DI CRIMINALITÀ FINANZIARIA CONNESSI CON L’EMERGENZA DA COVID-19
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Istruzioni in Materia di Comunicazioni Oggettive
Entro il 15 settembre 2019 le banche e gli intermediari finanziari dovranno trasmettere alla UIF le prime ” comunicazioni oggettive” riferentesi ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Trattasi delle movimentazioni mensili effettuate per contanti , a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, da € 10.000 in su , anche se composte da singole…