Comunicazioni Banca d'Italia e UIF in tempi di COVID-19

In tempi di COVID-19 Banca d’Italia e UIF allertano intermediari finanziari e professionisti per individuare soggetti ed iniziative di provenienza criminale tendenti all’ inserimento di denaro di provenienza illecita nel circuito della legalità.

Due documenti che segnano indici di anomalia indispensabili per adempiere agli obblighi dettati dal D. Lgs. n. 231-2007 in questo periodo.

VEDI AREA RISERVATA:

Comunicazione Intermediari di Banca d’Italia – DOCUMENTO RISERVATO AGLI ASSOCIATI

Comunicazione-UIF-16.04.2020 – DOCUMENTO RISERVATO AGLI ASSOCIATI

 

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