Entro il 15 settembre 2019 le banche e gli intermediari finanziari dovranno trasmettere alla UIF le prime ” comunicazioni oggettive” riferentesi ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Trattasi delle movimentazioni mensili effettuate per contanti , a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, da € 10.000 in su , anche se composte da singole…
Categoria: Leggi e Regolamenti
FAQ - Comunicazioni Oggettive
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Istruzioni Comunicazioni Oggettive - 28/03/19
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UIF - Comunicazioni Oggettive
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ANTIRICICLAGGIO COMMISSIONE EUROPEA
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