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2019

Anno: 2019

Istruzioni in Materia di Comunicazioni Oggettive

Entro il 15 settembre 2019 le banche e gli intermediari finanziari dovranno trasmettere alla UIF le prime ” comunicazioni oggettive” riferentesi ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Trattasi delle movimentazioni mensili effettuate  per contanti , a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali,  da € 10.000 in su , anche se composte da singole…

23/09/2019 by effeti-admin No comment(s) Leggi e Regolamenti, UIF
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FAQ - Comunicazioni Oggettive

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23/09/2019 by effeti-admin 1 comment Leggi e Regolamenti, UIF
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Istruzioni Comunicazioni Oggettive - 28/03/19

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23/09/2019 by effeti-admin 1 comment Leggi e Regolamenti, UIF
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UIF - Comunicazioni Oggettive

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23/09/2019 by effeti-admin 1 comment Leggi e Regolamenti, UIF
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ANTIRICICLAGGIO COMMISSIONE EUROPEA

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05/03/2019 by effeti-admin No comment(s) Leggi e Regolamenti, Paesi Black list
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